Tag: UIF

Nacional

UIF congela miles de cuentas bancarias ligadas a CJNG

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dijo el martes que logró congelar casi 2,000 cuentas bancarias supuestamente...

Nacional

UIF analiza usar dinero de cuentas congeladas para atender crisis

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, afirmó que se analiza utilizar el dinero de las cuentas

Nacional

Reportan investigación a cuentas de Peña Nieto y Rivera

La UIF estaría investigando las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto y de su exesposa Angélica Rivera.

Nacional

Bloquean cuentas de seis personas miembros de La Luz del Mundo

La UIF informó, en voz de su titular Santiago Nieto, del bloqueo de cuentas pertenecientes a seis personas relacionadas a la iglesia de la Luz del Mundo.

Nacional

Finanzas de Peña Nieto bajo investigación de la UIF; señalan posibles actos de corrupción y extorsión

Las finanzas del expresidente podrían apuntar a posibles actos de corrupción y una red de extorsión, aseguró Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera