Tag: Panama Papers

Publican base de datos financieros que se encuentran en paraísos fiscales

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Publico el pasado 9 de mayo, una base de datos con más de 200.000 nombres de personas y empresas vinculadas con entidades "offshore" y movimientos financieros en paraísos fiscales.

Detienen a Los Cuinis en Uruguay por Panama Papers

Un grupo de personas que se dedicaba al lavado de dinero conocido como "Los Cuinis" fueron detenidos en Uruguay.

Panamá investigará casos presentados en los Panama Papers

Juan Carlos Varela, expresó preocupación con la imagen de su país por la divulgación de los Panama Paper, publicación que será investigada
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